戴志康十年沉浮:证大集团涉嫌非法吸存被立案_微赚钱

时间:2019-09-02 12:07 作者:微赚钱

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  从警计划情传达来看,除了捞玉帛平台,还涉及到证大集团线下理财端证大财产

  图/视觉中国

  《财经》记者张颖馨王颖郭楠 李皙寅|文 袁满 施智梁|编辑

  从最后的爆雷,到如今的加快出清,被网贷市场震动淘汰出局的不但有欺骗者、投机者,此间折戟的亦不乏旧日金融精英。戴志康这位旧日的“私募教父”,实在控下的上海证大团体,正因旗下网贷业务危急而陷入泥沼。

  9月1日,上海市公安局浦东分局经过民间微博宣布《“证至公司”案件侦办环境传达》。通报表现,上海证大文化创意发展无限公司(下称“证至公司”,据企查查表现,该公司旗下注册网站即名为“证大集团”的链接)法定代表人戴某康、总经理戴某新等人,克日已经向警方投案自首。上海警方以涉嫌非法吸取大众贷款罪对于证大公司备案侦察,并对于戴某康、戴某新等41名犯罪怀疑人依法采取刑事逼迫方法。

  上海警方称,经查,证大公司在未获得国家相干金融天分答应的环境下,经过旗下捞玉帛线上理财平台(即“上海证大爱特金融信息服务无限公司”,下称“证大爱特”)、证大财产线下理财门店(即“上海证大大拇指财富操持有限公司”,下称“证大财富”),向不特定社会大众非法吸取贷款。案件如今在进一步侦察中。《财经》记者从一位证大集团员工处了解到,包罗该司相干的大区经理在内,以后均在共同警方观察。

  值得留意的是,此前的8月26日,捞财宝平台实控人戴志康在平台官网发布致用户的第二封信中,宣称本身和所有证大的高管,不会跑路、失联,并表明白现在无法全额回款的来由起因。更早前的8月14日,继捞财宝被爆出兑付危急,戴志康颁发致用户的第一封信,表现“有本领实现平台的良性加入。”

  但就在第二封公然信发布后的第6天,证大集团便被上海警方以涉嫌非法吸存罪备案。戴志康为甚么会走到现在这一步?其面前的证大集团近年来已经“悄悄”拓展出怎么样的业务邦畿?

  祸起网贷业务?

  据上海警方介绍,8月12日以来,上海市公安局浦东分局连续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理展开观察。8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称其在公司策划进程中存在设立资金池、挪用资金等守法违规行为,且已无法兑付。

  捞财宝官网显示,其是由证大爱特经营的收集借贷信息中介服务平台,公司创建于2014年1月,总部位于上海,股东为已建立26年的证大集团(即上文提到的“证大公司”)。2017年4月,捞财宝与上海华瑞银行实现资金存管互助。制止2019年7月,平台累计交易总额高出296亿元,借贷余额为49.96亿元。

  8月12日,捞财宝突发告示称,因存管行双方面停止互助,平台制止新增业务,付出通道同时封闭。统一日,证大集团旗下另一借款平台——上海证大投资咨询服务有限公司亦表现,“按照当局监管请求”将“全体裁人”。一位证大集团员工泄漏,自8月12日闭幕,并未收到公司下发确当月人为及答应的经济赔偿款,而8月的社保公积金缴存记录目前也未查问到。

  彼时,捞财宝在告示中称:因捞财宝存管合作方华瑞银行本身业务调停,华瑞银行双方面决议在2019年8月13日起停止存管合作。新的存管合作展开必要工夫,在无存管的情况下,基于合规请求,捞财宝平台停止新增业务。因付出通道同时封闭,今日起,平台停止充值服务与债务转让服务,但提现成果一般。以后华瑞银行发布申明称,“未对尚在存管服务协议存续期内、两边未就终止合作达成同等意见的网贷平台单方面关闭或者停止存管系统的成果。”

  紧接着的8月14日,戴志康发布致捞财宝用户的第一封信。信中确认了捞财宝良性加入的信息。他称“基于合规要求,平台停止新增业务。因支付通道同时关闭,今日起,平台停止充值服务与债务转让服务,但提现功能一般。”

  彼时,上海地区某网贷平台仔细人报告《财经》记者,捞财宝退出或者是上海中央监管的定向领导。据其泄漏,当前,上海地区网贷平台的范围压降及清退仍在继承。7月19日,上海市金融办调集所属各区金融办闭会,会上夸张继承压降网贷余额。“与此同时,诸如黄浦、浦东等区金融办已在连续约谈部分平台,间接要求清退。”上述平台仔细人说。

  一名证大集团前员工报告《财经》记者,因为信任捞财宝平台,购买了近30万元的一年期产品,预期收益在9%安排,目前还有半年才到期。“集团外部都觉得证大家大业大,固然有传闻政策大约不撑持相关名目,但还是信任戴老板搞得定。”另据该员工透露,证大财富员工数量众多,全国就有8000人。

  记者留意到,就在警方发布通报以前的8月26日,捞财宝官网还发布了《证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信》。在该信中,戴志康表示不甩锅、不跑路、不失联,并向用户表明白目前无法全额回款的来由起因。

  “过去投资者归还的资金到了关闭期能很快全额回款,是因为有债权转让的二级市场,现在债转功能停止,钱需要从借款人那边按信贷公约分期还返来。”戴志康在信中说。不外,对于投资本息兑付的具体工夫,信中并未透露。

  有网贷行业人士觉得,证大集团“东窗事发”,颇有大约是网贷投资人报案后,警方调查中创造了证大集团更大的“洞穴”。从警方通报来看,除了捞财宝平台,的确涉及到证大集团线下理财端证大财富。

  十年沉浮

  公然材料显示,戴志康1964年6月出身于江苏海门,1978年考入海门中学,先后就读于中国国民大学、研究生就读于中国国民银行总行金融研究所。

  从金融最高学府结业后,戴志康进入金融行业。先后在中信实业银行总行、德国德累斯顿银行北京代表处、海南证券任职。1992年,戴志康任职海南富岛基金总经理,这是中国第一家公募基金,同年,他创建证大。1998年,戴志康改选证大系列公司,成立证大投资集团并任董事长至今。

  天眼查显示,证大集团成立于2006年,戴志康持股80%,业务涵盖金融投资、房地产开辟、文化艺术等板块。

  证大集团从前更多处置的是二级市场私募投资,戴志康靠重仓苏常柴、四川长虹、电广传媒、中信国安等股票积聚了丰富的资本,遂得名“中国私募教父”。2000年后,戴志康通过旗下多个子公司上海天迪、上海天臻、上海天誉等,少量参加之市公司定向增发,功劳颇丰。

  中国证券投资基金业协会(如下简称协会)官网显示,停止目前,证大集团有四家私募基金管理人已在协会存案,旗下存案产品合计110只,其中运作形态为“正在运作”的只要26只,“延期整理”的有35只,“提早整理”的有40只,“正常清算”的有7只,“投顾协议已终止”的有2只。

  戴志康在今年5月份担当《中国证券报》记者采访时曾经表示,“最近多少年,证大集团和我自己不停都在关注一、二级市场,特别是2019年末尾,才算比力有范围的末尾对A股二级市场进行筹划和投资。目前证大集团曾经经通过多个通道发行了私募产品,重要面向高净值个人客户。”

  值得注意的是,证大集团在股市厮杀的同时,也在放荡进军上海房地产。

  2000年安排,证大集团以高价拿到了浦东大面积的地皮,陆续开辟了证大故里、联洋社区、水清木华等早期住宅名目,和大拇指广场、喜马拉雅中心、九间堂别墅等文化地产项目。

  最令戴志康引以为傲,是贸易综合体——证大喜玛拉雅中心,于2010年完工。从拿地到项目建成,前后历时超十年,泯灭了戴志康近30亿元资金。过后戴志康曾总结:喜马拉雅中心“太超前”了,文化上获患了宏大的成功,但作为地产项目没有带来间接的经济报答。

  后续地财产务也非好事多磨。2010年,戴志康以92.2亿元拿下昔时的外滩地王,但最终项目折戟,无法分别卖给了复星和SOHO中国,并激发了后续一系列纷争。

  错过地产黄金期间。2015年,戴志康和女儿戴陌草将证大集团旗下地产上市公司上海证大(0755.HK)42%股权,折价出售给西方资产管理公司,公布颁发退出地产行业。

  地产失利后,已迈入50岁的戴志康从头守业,转而进军互联网金融和文化艺术范畴。互联网金融财产成为证大集团近多少年的主航道。

  但如今,证大集团互联网金融业务爆雷,剩下的文化产业恐孤掌难鸣。

  旗下的证大文化(837786.OC)系新三板挂牌公司,主营艺术品的销售和顾问服务,2018年营收5298万,盈利442万,同比下滑了216%。此外,公司还创建了喜玛拉雅文化艺术基金会、喜玛拉雅美术馆、大不雅舞台、无极学堂等文化机构。

  从这些项目标一些细节里,或可窥视戴志康鲜为人知的一壁。一名接近戴志康人士对《财经》记者透露,在上海喜玛拉雅美术馆欢迎贵宾的“老房子”正中,挂着的是陈逸飞创作的毛主席画像。

  文化产业另一笔备受关注的投资标的,是互联网公司“喜马拉雅FM”。戴志康曾在客岁5月的一场演讲时透露,喜马拉雅FM是证大集团投资孵化独角兽,估值曾经到达200亿元,盼望2019年能够在A股上市。

  一名证大集团前员工表示,戴志康人很随和,员工大会上就喜好穿中山装,很淳朴的觉得。此外,他个人很讲求风水,盖房子之类的都很讲求。

  从金融,到地产,再到互联网金融,戴志康将来会走上怎么样的路,大概警方的通报已经给出了谜底。

义务编辑:陈志杰